天天要闻：长电科技: 江苏长电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600584        证券简称：长电科技      公告编号：临 2023-011

(资料图片)

               江苏长电科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼 Meeting Room7 会

    议室（江阴市滨江中路 275 号）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   28.3587

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所

律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法

律效力。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  议。

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对                      弃权

               票数        比例（%）     票数        比例          票数          比例

                                             （%）                     （%）

       A股   470,110,999 93.1540 34,548,566   6.8459         300   0.0001

(二)     累积投票议案表决情况

                                                   得票数占

                                                   出席会议

议案                                                                是否

             议案名称                   得票数            有效表决

序号                                                                当选

                                                   权的比例

                                                    （%）

        关于选举高永岗先生为公司第

        八届董事会非独立董事的议案

        关于选举彭进先生为公司第八

        届董事会非独立董事的议案

       关于选举张春生先生为公司第

       八届董事会非独立董事的议案

       关于选举于江先生为公司第八

       届董事会非独立董事的议案

       关于选举郑力先生为公司第八

       届董事会非独立董事的议案

       关于选举罗宏伟先生为公司第

       八届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占

                                           出席会议

议案                                                   是否

             议案名称              得票数         有效表决

序号                                                   当选

                                           权的比例

                                            （%）

       关于选举石瑛女士为公司第八

       届董事会独立董事的议案

       关于选举李建新女士为公司第

       八届董事会独立董事的议案

       关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生

       的议案

                                           得票数占

                                           出席会议

议案                                                   是否

             议案名称              得票数         有效表决

序号                                                   当选

                                           权的比例

                                            （%）

       关于选举林桂凤女士为公司第

       八届监事会监事的议案

       关于选举王永先生为公司第八

       届监事会监事的议案

 (三)    涉及重大事项，5%以下股东的累积投票表决情况

 议案                                          同意

                   议案名称

 序号                                    票数          比例（%）

         关于选举高永岗先生为公司第八届董事会非独         23,248,727     59.7224

         立董事的议案

         关于选举彭进先生为公司第八届董事会非独立         36,361,880      93.4081

         董事的议案

         关于选举张春生先生为公司第八届董事会非独         23,754,420      61.0214

         立董事的议案

         关于选举于江先生为公司第八届董事会非独立         35,191,645      90.4019

         董事的议案

         关于选举郑力先生为公司第八届董事会非独立         38,123,184      97.9326

         董事的议案

         关于选举罗宏伟先生为公司第八届董事会非独         36,367,353      93.4221

         立董事的议案

         关于选举石瑛女士为公司第八届董事会独立董         36,333,367      93.3348

         事的议案

         关于选举李建新女士为公司第八届董事会独立         36,503,489      93.7718

         董事的议案

         关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第八届董   38,733,781      99.5011

         事会独立董事的议案

         关于选举林桂凤女士为公司第八届监事会监事         38,733,981      99.5016

         的议案

         关于选举王永先生为公司第八届监事会监事的         35,595,750      91.4400

         议案

 (四)    关于议案表决的有关情况说明

       本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，已获得本次会议有效表决权股份

 总数的 1/2 以上通过，其中第 2、3、4 项议案以累积投票的方式分项表决。

 三、     律师见证情况

 律师：阚赢、张若愚

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规

则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本

次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

                        江苏长电科技股份有限公司董事会

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